A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax contra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal (CEF). O prejuízo estimado pode ultrapassar R$ 500 milhões.

A investigação teve início em 2024, após a identificação de um esquema estruturado de obtenção de vantagens ilícitas. Segundo a PF, o grupo usava funcionários de instituições financeiras para facilitar o acesso aos sistemas internos. Com apoio desses colaboradores, dados falsos eram inseridos para viabilizar saques e transferências ilegais. Os valores desviados eram posteriormente convertidos em bens de luxo e criptoativos, além de circularem por empresas de fachada para ocultar a origem ilícita.

Ao todo, foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar o grupo.

Além disso, foram autorizadas medidas para rastreamento de ativos, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas e 172 empresas.

Conforme as investigações, a organização utilizava empresas vinculadas a um grupo econômico para movimentar recursos e dificultar o rastreamento. O esquema envolvia crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, com atuação estruturada e infiltração em instituições financeiras.

Os envolvidos poderão responder por organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, crimes contra o sistema financeiro nacional.

As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de prisão.